W komunikacie nadzoru wskazano szereg nieprawidłowości. Według KNF firma stosowała niewłaściwe metody weryfikacji klientów. Jak podkreślono, dochodziło do sytuacji, w których inwestorzy mogli uzyskać dostęp do złożonych instrumentów finansowych bez odpowiedniego przygotowania i wiedzy. Zastrzeżenia dotyczyły także sposobu informowania o ryzyku, szczególnie w odniesieniu do kontraktów CFD.
Najmocniejsza ocena dotyczyła standardów prowadzenia działalności. KNF uznała, że działania spółki miały charakter „nierzetelny i nieprofesjonalny”, wskazując jednocześnie na możliwe konflikty interesów oraz przekazywanie informacji, które mogły wprowadzać klientów w błąd.
Decyzja nadzoru obejmuje nieprawidłowości z lat 2022–2023 i została formalnie wydana pod koniec marca 2026 roku. Sprawa dotyczy jednego z najważniejszych podmiotów na rynku inwestycyjnym, który oferuje m.in. handel akcjami, ETF-ami oraz instrumentami pochodnymi.
